首页 > 银行从业资格考试题库 >正文

银行初级考试《银行管理》每日一练:《反洗饯法》

日期: 2022-09-09 16:32:27 作者: 何云霞

不积跬步无以至千里,乐考小编为广大考生朋友准备了银行初级考试《银行管理》每日一练:《反洗饯法》银行初级考试《银行管理》每日一练:《反洗饯法》,每天掌握几道题,每天进步一点点!

多选题

下列关于《反洗钱法》,说法正确的有()。

A、是我国反洗钱领域的基本法律

B、确立了我国反洗钱监管的整体框架

C、要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,并规定了金融机构的法律责任

D、明确了监管机构的监管方式

E、于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义

【答案】ABCDE

【解析】本题考查《反洗饯法》。《反洗饯法》是我国反洗钱领域的基本法律,确立了我国反洗钱监管的整体框架,明确了监管机构的监管方式,要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,并规定了金融机构的法律责任。《反洗钱法》的颁布实施,对于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义。参见教材P53-54。

对于想要多做题的考生们,乐考网准备了大量的习题,帮助大家巩固所学知识、夯实基础,赶快来了解吧!

复制本文地址:http://www.aijiuxia.com/uyjzv/1376.html

免费真题领取
资料真题免费下载